Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وبناء عليه، يُرجح اعتبار المدفوعات المسددة لحسابات ليست لها صلة بالأنشطة الاعتيادية لرابطة من ذلك النوع، (أي التحويلات إلى خارج البلد أو سحب مبالغ نقدية هائلة) أمرا غير عادي وبالتالي قد يكون أمرا مريبا.
Spanish[es]
En consecuencia, es probable que se considere que los pagos hechos en las cuentas que no están relacionados con las actividades usuales de una asociación de ese tipo (por ejemplo, transferencias al exterior o retiros de grandes sumas de efectivo) escapan a lo ordinario y, en consecuencia, son potencialmente sospechosos.
French[fr]
Il y a donc de fortes chances que les transactions effectuées sur ces comptes et ne présentant pas de lien avec les activités habituelles d’une association de ce type (virements outre-mer ou prélèvements importants en espèces) soient considérées comme sortant de l’ordinaire et puissent paraître suspectes.
Russian[ru]
Таким образом, поступление на эти счета платежей, не имеющих отношения к обычной деятельности ассоциаций такого типа (то есть переводы из-за рубежа или снятие крупных сумм наличностью), воспринимается, как правило, как нечто необычное и потому потенциально подозрительное.
Chinese[zh]
因此,进入账户的付款如果与此类联系组织的正常活动没有关系(如海外汇款或大额现金支取),就有可能被认为属于不正常的情况,因而具有潜在的可疑性。