Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وعندما يتلقى المكتب المركزي المعني بالمعلومات عن المخاطر طلبا للحصول على معلومات من وزارة الداخلية، أو من مكتب النائب العام للجمهورية أو وزارة مراجعة الحسابات والرقابة أو من أي هيئة مركزية حكومية أخرى في كوبا، بشأن ملاحقة مجرمين مشتبه فيهم يحتفظون بأموال في حسابات في النظام المصرفي الكوبي، بغض النظر عن الأنشطة المالية التي تورطوا فيها، يعمم هذا الطلب على الفور (خلال # ساعة) على الإدارات ذات الصلة بالمصارف المعنية، وذلك وفقا للقوانين التي تحكم سرية المصارف
English[en]
When the Central Risk Information Office receives a request for information from the Ministry of the Interior, the Office of the Attorney General of the Republic, the Ministry of Audit and Control or any other central government agency in Cuba regarding the pursuit of possible criminals with funds in accounts within the Cuban banking system, irrespective of any financial activities they may be implicated in, it is immediately (within # hours) circulated to the relevant departments of the respective banks, in conformity with laws governing bank secrecy
Spanish[es]
Cuando en la Central de Información de Riesgos se recibe algún requerimiento informativo del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Auditoria y Control o de otros organismos de la Administración Central del Estado cubano, sobre la búsqueda de posibles malhechores con Fondos en Cuentas del Sistema Bancario Cubano, independientemente de los Actos Financieros en que puedan estar relacionados, de forma inmediata (en menos de # horas) se circula a los bancos interesados para la búsqueda correspondiente, con la debida compartimentación y respetando lo normado en materia de Secreto Bancario
French[fr]
Lorsque la Centrale de renseignements sur les risques reçoit une demande d'informations du Ministère de l'intérieur, du Procureur général de la République, du Ministère du contrôle financier ou d'autres organismes de l'administration centrale de Cuba, portant sur les agissements éventuels de malfaiteurs ayant déposé des fonds sur des comptes du système bancaire cubain, quelles que soient les transactions concernées, cette demande est transmise immédiatement (dans les # heures) aux établissements bancaires, avec les précautions d'usage et en respectant la réglementation applicable au secret bancaire
Russian[ru]
Когда в Центр информации о рисках из Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Республики, Министерства аудита и контроля и других центральных органов государственной власти Кубы поступает запрос на информацию, связанную с розыском предполагаемых преступников, совершающих незаконные операции со средствами на счетах в учреждениях банковской системы Кубы, независимо от тех финансовых сделок, к которым они могут иметь отношение, незамедлительно (менее чем через # часа) заинтересованным банкам направляется циркулярное письмо с просьбой о розыске соответствующих лиц с должным учетом их сферы компетенции и при соблюдении норм, касающихся банковской тайны
Chinese[zh]
在风险情报处收到内政部、共和国检察院、审核管理部或古巴政府中央行政当局其他机关关于侦查在古巴银行体制账户内存放资金的犯罪分子的请求时,不管可能与他们有关的金融活动,立即(在 # 小时内)通知有关银行各部门进行相应侦查和遵守银行保密条例。