Metadata
Author: UN-2
Data
English[en]
In order to implement the operational plan to prevent the use of the banking and financial system for laundering money and other assets stemming from the commission of crimes prohibited under this Law or activities related thereto, the national executive branch shall establish general rules governing the identification of clients, registries, limitations on bank secrecy, the duty to report, and the protection of employees, institutions and internal programmes, on the basis of the following provisions:
French[fr]
Aux fins de la mise en oeuvre du plan d’action destiné à éviter que le système bancaire et financier ne puisse servir à blanchir des capitaux et autres biens économiques provenant de la commission des infractions visées dans la présente loi ou d’activités connexes, le pouvoir exécutif national établit les normes générales pour l’identification des clients, l’enregistrement, les limitations au secret bancaire et l’obligation de notification, la protection des employés et des institutions et programmes internes, sur la base des dispositions suivantes :
Russian[ru]
Для целей осуществления оперативного плана по недопущению использования банковской системы и финансовых учреждений для легализации капиталов и других экономических благ, полученных в результате совершения предусмотренных в настоящем Законе преступлений или связанных с ними действий, национальная исполнительная власть устанавливает общие нормы в отношении установления личности клиентов, регистрации, ограничения действия положений о банковской тайне, обязательства направлять уведомления, а также защиты сотрудников и учреждений и внутренних программ на основе следующих положений:
Chinese[zh]
为了实施业务计划,防止利用银行和金融系统清洗本法禁止的犯罪活动或与此相关其它活动所获钱财和其它资产,国家行政部门应根据下列规定,就客户的身份识别、登记、银行秘密的限制、报告义务、以及保护雇员、机构和内部方案等方面做出一般规定: