Metadata
Author: oj4
Data
Czech[cs]
zavést povinnost, aby finanční instituce a veškeré ostatní organizace podléhající pravidlům pro předcházení praní peněz okamžitě sdělovaly příslušným státním orgánům veškeré potřebné informace v případě oprávněného podezření, že by určité peněžní prostředky mohly být určeny k financování teroristických útoků nebo všeobecně k financování teroristických sítí; definice podezření se musí zakládat na velice přísných kritériích; ustanovení trestního řádu týkající se např. praní peněz a teroristické činnosti nesmí sloužit ke stíhání jiných kategorií trestné činnosti a musí se podřizovat principům Corpus Juris; pojem podezření musí být přiměřený a definovaný tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle
Danish[da]
at fastsætte en forpligtelse for finansieringsinstitutter og alle andre institutioner, som er omfattet af forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, til straks at meddele de kompetente offentlige myndigheder enhver nyttig oplysning i tilfælde, hvor der opstår begrundet mistanke om, at bestemte midler muligvis vil blive overført til terrorvirksomhed eller, mere generelt, til terrornetværk; definitionen af mistanke skal baseres på meget skrappe kriterier; de strafferetlige bestemmelser vedrørende f.eks. hvidvaskning af penge og terroraktiviteter skal ikke kunne anvendes til retsforfølgelse af andre former for forbrydelser og skal derfor være i overensstemmelse med principperne i Corpus Juris; definitionen af mistanke skal gøre det muligt at nå det erklærede mål og skal stå i forhold hertil
German[de]
Einführung der Pflicht für die Finanzinstitute und jede andere Stelle, die den Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche unterliegt, beim Auftreten begründeter Verdachtsmomente, dass möglicherweise bestimmte Gelder zugunsten von terroristischen Aktivitäten oder, allgemeiner, von Terrornetzen übermittelt werden, jede relevante Information unverzüglich den zuständigen Behörden mitzuteilen; die Voraussetzungen für eine Einstufung als verdächtig sollten streng sein; die strafrechtlichen Bestimmungen beispielsweise für Geldwäsche und terroristische Aktivitäten sollten nicht anwendbar sein, um andere Arten krimineller Handlungen gerichtlich zu belangen, und müssen somit im Einklang mit den Grundsätzen des Corpus Juris stehen; eine Definition des Begriffs verdächtig muss dem erklärten Ziel entsprechen und verhältnismäßig sein
English[en]
establish the requirement that financial institutions, and any other entities subject to obligations relating to the prevention of money laundering, urgently communicate all useful information to the competent public authorities when there is reason to suspect that certain funds might be channelled into terrorist activities or, more generally, to terrorist networks; the concept of suspect should be rigorously defined, it should not be possible for criminal-law provisions relating, for example, to money laundering and terrorist activity to be used to prosecute other types of crime and such provisions ought therefore to accord with the principles in the Corpus Juris, and the definition of the concept of suspect should be such as to meet the stated objective and be proportionate
Spanish[es]
prever que las entidades financieras y cualquier otro organismo sujeto a las obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales tengan la obligación de comunicar inmediatamente toda información útil a las autoridades públicas competentes, cuando surja una sospecha fundada sobre la posibilidad de que algunos fondos estén destinados a actividades terroristas o, en general, a las redes terroristas; estima que el concepto de sospechoso debe ser definido de modo riguroso y que las disposiciones en materia de Derecho penal relacionadas, por ejemplo, con el blanqueo de dinero y las acciones terroristas no deben utilizarse para perseguir otra clase de delitos y, por consiguiente, deben respetar los principios recogidos en el Corpus Juris, así como que la definición que debe elaborarse del concepto de sospechoso debe alcanzar el objetivo perseguido y ser proporcional
Estonian[et]
kehtestada finantseerimisasutustele ja kõikidele teistele rahapesu tõkestamisega seotud kohustustega asutustele nõue edastada pädevatele riigiasutustele kiiresti kogu kasulik teave, kui on tekkinud põhjendatud kahtlused, et teatud rahalisi vahendeid võidakse kanda üle terroristliku tegevuse rahastamiseks või üldisemalt terroristlikele võrgustikele; kahtlusaluse määratluses sätestatud eeldus peaks olema range, ei tohiks olla võimalik kasutada kriminaalõiguse sätteid, mis on seotud näiteks rahapesu ja terrorismiaktidega, süüdistamiseks muud liiki õigusrikkumiste eest ning need sätted peaksid seetõttu olema kooskõlas Corpus Jurise põhimõtetega ja mõiste kahtlusalune määratlus peaks olema selline, et määratlus saavutaks selles väljendatud eesmärgi ja oleks proportsionaalne
Finnish[fi]
velvoitetaan rahoituslaitokset ja kaikki muut organisaatiot, joiden tehtävänä on estää rahanpesu, välittämään toimivaltaisille julkisille viranomaisille pikaisesti kaikki hyödylliset tiedot sellaisista tapauksista, joissa on perusteltua epäillä, että varoja käytetään terroristien toiminnan rahoittamiseen tai yleisemmin terroristiverkostojen tukemiseen; katsoo, että käsite epäilty olisi määriteltävä yksityiskohtaisesti ja että sen ei pitäisi mahdollistaa sitä, että esimerkiksi rahanpesua ja terroristitoimintaa koskevia rikosoikeudellisia säännöksiä käytetään muuntyyppisiä rikoksia koskevien oikeusmenettelyiden käynnistämiseksi ja että kyseisten säännösten olisi siksi oltava Corpus Juriksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisia ja että käsitteen epäilty määritelmän tulisi olla tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen
French[fr]
prévoir l'obligation pour les institutions financières et tout autre organisme assujetti aux obligations relatives à la prévention du recyclage des capitaux, de communiquer d'urgence toute information utile aux autorités publiques compétentes en cas de soupçons fondés quant à la possibilité que des fonds déterminés puissent être transportés en faveur d'activités de terrorisme ou, plus généralement, en faveur de réseaux terroristes; la définition des soupçons doit se baser sur des critères très stricts; les dispositions pénales à l'égard, notamment, du recyclage de capitaux et des activités terroristes ne doivent pas servir à la poursuite d'autres catégories d'activités criminelles et doivent donc se conformer aux principes du Corpus Juris; la notion de soupçons doit être proportionnée et définie de façon à atteindre l'objectif déclaré
Hungarian[hu]
kötelezzék a pénzintézeteket és minden olyan intézet, amelyre a tőke-visszaforgatás megelőzésének kötelezettsége vonatkozik, hogy haladéktalanul tájékoztassák a hatóságokat minden olyan esetről, ahol felmerül annak megalapozott gyanúja, hogy egyes forrásokat terrorista tevékenység vagy általánosságban véve terroristahálózatok számára utalnak át; a gyanú meghatározását igen szigorú ismérvekre kell alapozni; például a pénzmosás és a terrorista tevékenységek tekintetében hozott büntetőjogi rendelkezések nem szolgálhatnak a más kategóriába tartozó bűnözői tevékenységek üldözésére, és ennélfogva meg kell felelniük a Corpus Juris elveinek; a gyanú fogalmát úgy kell meghatározni, hogy elérje a kitűzött célt és arányos legyen
Italian[it]
prevedere l'obbligo, per le istituzioni finanziarie ed ogni altro ente assoggettato agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei capitali, di comunicare urgentemente ogni notizia utile alle competenti autorità pubbliche quando sorgano fondati sospetti sulla possibilità che determinati fondi possano essere veicolati a favore di attività di terrorismo o, più in generale, alle reti terroristiche; il concetto di sospetto deve essere definito in modo rigoroso; le norme penali riguardanti, per esempio, il riciclaggio di capitali e le attività terroristiche non devono poter essere applicate per perseguire altri tipi di reati e devono pertanto essere conformi ai principi del Corpus Juris; la definizione di sospetto deve essere formulata in modo che tale concetto serva a raggiungere l'obiettivo dichiarato e sia proporzionale
Lithuanian[lt]
finansinėms ir kitoms institucijoms, susijusioms su įsipareigojimais dėl lėšų grąžinimo į rinką prevencijos, numatyti įsipareigojimą, kilus pagrįstam įtarimui, kad nustatytos lėšos gali būti perduodamos terorizmo veiklai vykdyti arba tiesiog terorizmo tikslams, skubiai perduoti visą kompetentingoms valdžios institucijoms naudingą informaciją; sąvoka įtarimai turi būti paremta labai griežtais kriterijais; baudžiamosios teisės nuostatos, visų pirma taikomos už antrinį kapitalo panaudojimą ir teroristinę veiklą, neturėtų būti naudojamos tiriant kitas nusikalstamos veiklos kategorijas ir todėl turi atitikti Corpus Juris principus; sąvoka įtarimai turi būti proporcinga ir apibrėžta taip, kad būtų pasiektas skelbiamas tikslas
Latvian[lv]
noteikt prasību, ka finanšu iestādes un visas citas struktūras, kuru pienākums ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kompetentām valsts iestādēm nekavējoties dara zināmu visu noderīgo informāciju gadījumos, kad pastāv pamatotas aizdomas, ka noteiktus naudas līdzekļus varētu novirzīt terora aktiem vai plašākā mērogā teroristu tīkliem; aizdomu definīcijā iekļautajiem priekšnoteikumiem jābūt stingriem, lai nebūtu iespējams izmantot krimināltiesību noteikumus, kas attiecas uz, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terora aktiem, tiesvedības ierosināšanai par cita veida noziegumiem, un tādēļ šiem noteikumiem jāatbilst Corpus Juris principiem un aizdomu jēdziena definīcijai jābūt proporcionālai un tādai, lai sasniegtu deklarēto mērķi
Polish[pl]
przewidzieć zobowiązanie instytucji finansowych i wszelkich innych podlegających obowiązkowi wynikającemu z zapobiegania praniu brudnych pieniędzy do natychmiastowego komunikowania właściwym władzom państwowym każdej użytecznej informacji w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do możliwości przeznaczenia transferowanych środków na działalność terrorystyczną lub ogólniej na finansowanie sieci terrorystycznych; definicja podejrzeń musi opierać się na bardzo rygorystycznych kryteriach; przepisy karne dotyczące w szczególności prania brudnych pieniędzy i działań terrorystycznych nie mogą służyć ściganiu innych rodzajów działalności przestępczej i muszą być zgodne z zasadami Corpus Juris; pojęcie podejrzeń musi być wyważone i zdefiniowane w sposób pozwalający osiągnąć deklarowany cel
Portuguese[pt]
prevejam a obrigação de as instituições financeiras e quaisquer outros organismos sujeitos às obrigações relativas à prevenção da reciclagem de capitais comunicarem com urgência qualquer informação útil às autoridades públicas competentes em caso de suspeitas fundamentadas quanto à possibilidade de determinados fundos serem destinados a apoiar actividades terroristas ou, de uma maneira mais geral, a beneficiar redes terroristas; a definição do conceito de suspeita deve basear-se em critérios muito rigorosos; as disposições penais relativas, por exemplo, ao branqueamento de capitais e às actividades terroristas não devem servir para intentar acções judiciais contra outros tipos de actividades criminosas e devem, portanto, respeitar os princípios do Corpus Juris; o conceito de suspeita deve ser definido de forma a atingir o objectivo declarado e ser proporcionado
Slovak[sk]
zaviesť požiadavku, aby finančné inštitúcie a akékoľvek iné subjekty, ktoré podliehajú povinnostiam týkajúcim sa predchádzaniu prania špinavých peňazí, okamžite oznámili všetky potrebné informácie príslušným verejným orgánom, ak existuje oprávnené podozrenie, že niektoré finančné prostriedky by mohli byť určené na teroristické činnosti alebo vo všeobecnosti pre teroristické siete; pojem podozrenie by mal byť striktne vymedzený, ustanovenia trestného práva týkajúce sa napr. prania špinavých peňazí a teroristickej činnosti by nemali slúžiť na stíhanie iných kategórií trestnej činnosti a musia byť v súlade so zásadami Corpus Juris, a pojem podozrenie musí byť vymedzený tak, aby sa dosiahol stanovený cieľ a bol primeraný
Slovenian[sl]
predvidevati obveznost finančnih institucij in vseh ostalih organov, ki so predmet obveznosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, da javnim organom obvezno posredujejo vse razpoložljive podatke, če obstajajo zakoniti dvomi, da bi nekatera sredstva lahko bila prenesena v korist teroristične dejavnosti ali terorističnih mrež; opredelitev suma mora temeljiti na zelo strogih merilih; kazenske določbe, zlasti za pranje denarja in teroristične dejavnosti ne smejo služiti za pregon drugih vrst kriminalnih dejavnosti in se morajo zato skladati z načeli Corpus Juris, pojem sum pa mora biti sorazmeren in opredeljen tako, da bo dosegel zastavljeni cilj