Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
اتخاذ تدابير معقولة في الإطار القانوني للحصول على معلومات مرجعية وافية عن العملاء، والتحقق من سبب بدء العلاقة مع العميل وتحديد الصلة بين الحسابات التي لا تتفق مع المعلومات الأساسية العادية عن العملاء؛
English[en]
Reasonable measures within the framework of the law to obtain adequate references relating to clients, verify the reason for initiation of the relationship with the client and determine the link between accounts not corresponding to the normal profile of clients;
Spanish[es]
Medidas razonables dentro del marco de lo jurídico para obtener referencias adecuadas sobre los clientes, verificar la razón de apertura de la relación con el cliente y determinar la vinculación entre cuentas que no corresponden al perfil normal de los clientes;
French[fr]
Mesures appropriées, dans le respect du droit, pour obtenir de sérieuses références sur les clients, vérifier le bien-fondé de la relation commerciale et faire le lien entre les comptes qui ne correspondent pas au profil normal des clients;
Russian[ru]
разумные меры юридического характера в целях получения необходимых банковских референций в отношении клиентов, проверки оснований для открытия счета клиентом и определения связи между счетами, которые выглядят отклонением от нормы;
Chinese[zh]
在法律框架内采取合理措施,以获得关于客户的充分的证明文书,核查与客户建立关系的理由以及确定不符合客户一般特点的帐户之间的关系;