Besonderhede van voorbeeld: -1784546948370795335

Spanish

Modus operandi El fraude comenzaba en la importación de los productos con origen asiático, al declararse a la Aduana unos volúmenes y precios de la mercancía muy inferiores a los reales. Así, por un lado se defraudaba buena parte de los aranceles de importación y, por otro, esa ocultación de un alto porcentaje de sus compras permitía realizar ventas interiores a los clientes (comerciantes minoristas) fuera del circuito oficial, pero sin incurrir en incoherencias que habrían resultado llamativas para las autoridades fiscales.

Galician

A fraude comezaba na importación dos produtos con orixe asiática, ao declararse á Alfándega uns volumes e prezos da mercadoría moi inferiores aos reais.Así, por un lado defraudábase boa parte dos aranceis de importación e, por outro, esa ocultación dunha alta porcentaxe das súas compras permitía realizar vendas interiores aos clientes (comerciantes minoristas) fóra do circuíto oficial, pero sen incorrer en incoherencias que terían resultado rechamantes para as autoridades fiscais.De acordo coas investigacións realizadas, preto do 70% das vendas dos almacenistas acabábase canalizando por un circuíto “B”.