Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وبموجب المادة # من القانون # ، فإنه يتعين على المؤسسات المالية أن تبلغ مجلس مراقبة الأنشطة المالية التابع لوزارة الخزانة بجميع العمليات التي تعتبر مريبة
English[en]
Under article # of Act No # financial institutions are required to report to the Financial Activities Control Council (COAF) of the Ministry of the Treasury all operations considered to be suspicious
Spanish[es]
De acuerdo con el artículo # de la Ley # las instituciones financieras están obligadas a reportar al Consejo de Control de Actividades Financieras del Ministerio de la Hacienda (COAF) todas las operaciones consideradas “sospechosas”
Russian[ru]
Согласно статье # Закона No # финансовые учреждения обязаны информировать Совет министерства финансов по контролю за банковской деятельностью (КОАФ) обо всех подозрительных операциях
Chinese[zh]
第 # 号法令第 # 条规定,金融机构必须将一切被认为可疑的业务交易呈报给财政部金融活动监督理事会(金融监督会)。