Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وتنص المادة # من قانون التعاون الجنائي الدولي على وجوب قيام الخاضعين لأحكامه بمراقبة كل العمليات التي، وإن لم تكن مشبوهة، فإنها تتم في ظروف معقدة أو غير معتادة، ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا، ولا سيما العمليات الممكن تصنيفها في عداد العمليات التي من شأنها أن تنطوي على عمليات غسل أموال وتلك التي تتطلب مراقبة خاصة استنادا إلى البلاغات التقنية، غير الحصرية التي تصدرها وحدة منع غسل الأموال
English[en]
Article # of the Act provides that those bound by it have an obligation to monitor all transactions that, although not suspicious, take place under complex or unusual circumstances and seem to have no economic justification or legal purpose, in particular transactions likely to involve money-laundering and those requiring special monitoring according to the non-restrictive official communications issued by the Money-Laundering Prevention Unit
Spanish[es]
En el artículo # de la Ley de cooperación penal internacional se prevé que quienes estén sujetos a la ley tienen la obligación de vigilar todas las operaciones que, aunque no sean sospechosas, tengan alguna complejidad o se realicen en condiciones inhabituales y que no parezcan tener una justificación económica o un objeto lícito, especialmente las operaciones que se consideren susceptibles de entrañar transacciones de blanqueo de dinero y las que requieran una supervisión especial según las circulares técnicas no restrictivas de la Dependencia de Prevención del Blanqueo
French[fr]
L'article # de la LCPI prévoit l'obligation pour les assujettis de surveiller toutes les opérations qui, bien qu'elles ne soient pas suspectes, se présentent sous des conditions complexes ou inhabituelles, et ne semblent pas avoir une justification économique ou un objet licite, et spécialement les opérations qui seront typifiées comme susceptibles de comporter des opérations de blanchiment et celles qui nécessitent une surveillance spéciale d'après les communiqués techniques, non restrictifs, établis par l'Unité de prévention du blanchiment
Russian[ru]
Статья # ЗМУПС предусматривает, что лица, на которых возложена эта обязанность, должны отслеживать все операции, которые, не являясь подозрительными, осуществляются в сложных или необычных условиях и, как представляется, не имеют экономического обоснования или законной цели, в особенности операции, которые относятся к категории тех, которые могут включать в себя операции, связанные с отмыванием денег, и которые требуют проявления особого внимания с учетом технических, неограничительных сообщений, составляемых Подразделением по предотвращению отмывания денег
Chinese[zh]
国际刑事合作法第 # 条规定,除可疑交易之外,义务主体还须监测在复杂或异常条件下进行而似无正当经济理由或合法目的的一切交易,特别是反洗钱股发布的各项技术公报(但不限于此种公报)所述、可能导致洗钱交易和须加特别监测的交易。