Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
It considered that a bank should check the identity of any customer opening an account or ordering a transaction of EUR 15 000 or more, and wished to see a threshold of EUR 2 000 for the identification of casino customers.
French[fr]
Il estime qu'une banque doit contrôler l'identité de tout client qui ouvre un compte ou procède à une transaction égale ou supérieure à 15 000 euros, et souhaite relever le seuil d'identification des clients de casinos à partir de 2 000 euros.