Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
إلزام المؤسسات باستحداث إجراءات داخلية ومواصلتها من أجل تنفيذ ما ينص عليه القانون من شروط الإبلاغ وتحديد هوية العملاء وإنشاء السجلات وحفظها؛
English[en]
Requirements on institutions to establish and maintain internal procedures to implement the reporting, customer identification, record keeping and retention requirements under the Act;
Spanish[es]
La obligación impuesta a las instituciones de establecer y mantener procedimientos internos para el cumplimiento de las obligaciones de notificación, de identificación de los clientes y de mantenimiento y conservación de registros previstas en la Ley;
French[fr]
Impose aux établissements financiers d’établir et de tenir à jour des procédures internes en vue de donner effet aux obligations concernant le signalement des opérations suspectes, l’identification des clients, la conservation des registres et la durée de conservation des données;
Russian[ru]
требования к учреждениям вводить и применять внутренние процедуры, касающиеся представления информации, установления личности клиентов, ведения отчетности и хранения документов согласно этому Закону;
Chinese[zh]
规定有关机构必须建立和保持内部程序,以执行该法所规定的报告、查明客户身份、记账和保存记录要求