Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ووفقا لقانون مكافحة غسل الأموال B.E. 2542 (1999)، فإن هناك ثلاثة أنواع من المعاملات المالية تقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية قانونية بإبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال عنها وهي (1) التقارير عن المعاملات المالية النقدية؛ (2) التقارير عن المعاملات المتعلقة بالممتلكات؛ (3) التقارير عن المعاملات المالية المشبوهة.
English[en]
According to the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999), there are 3 kinds of financial transactions that financial institutions have the legal obligation to report to the Anti-Money Laundering Office (AMLO), namely 1) cash transaction reports, 2) properties transaction reports and 3) suspicious transaction reports.
Spanish[es]
Conforme a la Ley contra el blanqueo de capitales, de 2542 de la era budista (1999), hay tres tipos de operaciones financieras que las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar a la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, a saber: 1) las operaciones en efectivo, 2) las operaciones con propiedades y 3) las operaciones sospechosas.
French[fr]
En vertu de la loi de 1999 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent (B.E. 2542), il existe trois types d’opérations financières que les établissements financiers sont légalement tenus de signaler au Bureau chargé des questions de blanchiment d’argent, à savoir : 1) les transactions en espèces, 2) les transferts de biens, et 3) les transactions suspectes.
Russian[ru]
Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег B.E. 2542 (1999) существуют три вида финансовых сделок, о которых финансовые учреждения обязаны сообщать в Управление по борьбе с отмыванием денег (УБОД), а именно: 1) сообщения о сделках наличными, 2) сообщения о сделках с имуществом и 3) сообщения о подозрительных сделках.