Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
d) Tracking and reporting of alternative remittances, such as hawala, wire transfers, cash couriers and overinvoicing/underinvoicing, should be facilitated by banks and financial institutions through risk assessment techniques
Spanish[es]
d) Los bancos e instituciones financieras deben facilitar, mediante técnicas de evaluación del riesgo, el seguimiento y la información relativos a sistemas de envío de remesas alternativos, como el hawala, las transferencias bancarias, los envíos envío de dinero por mensajería y la sobrefacturación y subfacturación
French[fr]
d) Les banques devraient, grâce aux techniques d'évaluation des risques, pouvoir suivre et communiquer les envois par d'autres systèmes tels que les hawala, les virements télégraphiques, les convoyeurs de fonds, la surfacturation et la sous-facturation
Russian[ru]
d) банки и финансовые учреждения на основе применения методов оценки рисков должны способствовать отслеживанию денежных переводов, осуществляемых с помощью альтернативных средств, таких, как системы «хавала», телеграфные переводы, курьеры для перевозки наличных средств и завышение/занижение сумм в счетах-фактурах
Chinese[zh]
d) 银行和金融机构应通过风险评估技术促进追查和报告其它汇款方式,如哈瓦拉、电汇、现金运送人和开高价发票/低价发票