Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
Banks or financial institutions reporting a suspicion to SICCFIN are required to: indicate the grounds for the suspicion; specify the amount and nature of the funds; describe the transactions in question (with supporting documents), as well as the financial background to the transaction; and supply data on their client or clients (client profile information), as well as bank statements (arts # and # of Act # as amended; see reply under para
Spanish[es]
Cuando un banco o un establecimiento financiero formula una declaración de sospecha al SICCFIN, debe indicar en ella los motivos de sospecha, precisar la suma de que se trata y la índole de los fondos, describir las operaciones litigiosas (documentos de apoyo) y el trasfondo económico de la transacción y suministrar los elementos de conocimiento de sus clientes (ficha del cliente), así como los extractos de cuentas (artículos # y # de la Ley No
Russian[ru]
В случае, если какой-либо банк или финансовое учреждение представляют СИККФИН информацию о подозрительны операциях, они должны указывать в ней причины, на которых основываются эти подозрения, уточнять сумму и характер средств, давать описание сомнительных операций (сопроводительные документы), представлять экономический план соответствующей операции и сведения об информации, имеющейся в распоряжении у нее или у ее клиентов (досье клиента), а также выписки из счетов (статьи # и # Закона # с внесенными в него изменениями- см