Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
• هل يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المؤسسات المالية والمحامون وشهود العدل وسائر الوسطاء الآخرون) إعلام السلطات بالمعاملات المشبوهة؟ وفي حالة الرد إيجابا، ما هي العقوبات التي تُفرض على الأشخاص الذين لا يقومون بذلك، إما عمدا أو على سبيل الإهمال؟
English[en]
Are natural or legal persons (e.g. financial institutions, attorneys, notaries and other intermediaries) required to report suspicious transactions to the public authorities, and if so, what penalties apply to persons who omit to report, either wilfully or by negligence?
Spanish[es]
* ¿Están obligadas las personas naturales o jurídicas (las instituciones financieras, los abogados, notarios y otros intermediarios) a informar a las autoridades de transacciones sospechosas y, de ser así, qué penas se podrán imponer a las personas que no las notifiquen, intencionalmente o por negligencia?
French[fr]
* Les personnes physiques ou morales (institutions financières, avocats, notaires et autres intermédiaires) sont-elles tenues de signaler les transactions suspectes aux autorités et, dans l'affirmative, quelles peines les personnes qui ne les signalent pas, que ce soit délibérément ou par négligence, encourent-elles?
Russian[ru]
• Обязаны ли физические или юридические лица (финансовые учреждения, адвокаты, нотариусы и другие посредники) сообщать властям о подозрительных операциях и, если да, какое наказание несут лица, которые сознательно или по халатности не сообщили об этом?
Chinese[zh]
❑ 自然人或法人(金融机构、律师、公证人和其他中间人)是否有义务向主管当局举报可疑交易? 如果是,对故意或疏忽未作举报的人处什么刑罚?