Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
والأشخاص أو الأشخاص الاعتباريون الذين يضطلعون بهذه الأنشطة يجب أن يسجلوا أنفسهم لدى مكتب مراقب المؤسسات المالية ويخضعوا لرقابة ذلك المكتب فيما يتعلق بغسل الأموال
English[en]
Individuals and legal entities engaging in such activities must register with the Office of the Superintendent of Financial Institutions (SUGEF) and are subject to the supervision of that Office with respect to money-laundering
Spanish[es]
Las personas físicas y jurídicas que se dediquen a dichas actividades deben inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y deberán someterse a su supervisión en lo que se refiere a legitimación de capitales
Russian[ru]
Физические и юридические лица, осуществляющие указанную деятельность, должны зарегистрироваться в Главном управлении финансовых учреждений (ГУФИН) и подлежат контролю с его стороны в вопросах проведения операций с денежными средствами