Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
واقترح فريق الخبراء إضافة إلى ذلك استعمال نظم شاملة لمنع غسل الأموال وكشف التدفقات المالية غير المشروعة في مكافحة الفساد، بما في ذلك وعلى الأخص اشتراط قيام المؤسسات المالية بالتحقق من شخصية زبائنها وتوخي اليقظة والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة لدى سلطات مختصة مسؤولة عن التحقيق فيها.
English[en]
In addition, the Expert Group proposed the use of comprehensive systems for the prevention of money-laundering and the detection of illicit financial flows in combating corruption, including, in particular, the requirement that financial institutions should identify their customers, exercise vigilance and report suspicious transactions to a competent authority responsible for their investigation.
Spanish[es]
Además, el Grupo de Expertos propugnó la utilización de sistemas amplios para la prevenir el blanqueo de dinero y detectar corrientes financieras ilícitas en la lucha contra la corrupción, incluida en particular la obligación de las instituciones financieras de identificar a sus clientes, ejercer vigilancia y comunicar transacciones sospechosas a las autoridades competentes responsables de su investigación.
French[fr]
En outre, le groupe d’experts a proposé d’appliquer, aux fins de la lutte contre la corruption, des systèmes complets de prévention du blanchiment d’argent et de détection des flux financiers criminels incluant notamment l’obligation, pour les institutions financières, d’identifier leurs clients, de faire preuve de vigilance et de déclarer les transactions suspectes à une autorité compétente chargée de les analyser.
Russian[ru]
Кроме того, Группа экспертов предложила при-менять в отношении коррупции крупномасштабные системы предупреждения отмывания денег и выяв-ления преступных финансовых потоков, включая, в частности, обязательство финансовых учреждений идентифицировать своих клиентов, обязательство проявлять осмотрительность и обязательство сооб-щать о подозрительных сделках компетентным органам, которым поручено проверять такие сделки.
Chinese[zh]
此外,专家组建议使用全面的体系,预防洗钱和侦查反腐败中的非法资金流动,特别包括要求金融机构查明客户身份、保持警惕并向负责调查的主管当局报告可疑的交易。