Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ينص الأمر رقم 19 الصادر عن المراقب العام لمصرف كوبا المركزي، والمؤرخ 7 أيار/مايو 2002، على أن “المصارف ملزمة بالقيام على الفور بإبلاغ الجهات المختصة التابعة لوزارة الداخلية بأي معاملة معقدة ذات مقدار غير معتاد والمعاملات ذات الغرض غير المشروع التي يظهر منها بما لا يدع مجالا للشك وجود معاملة لغسل الأموال قيد التنفيذ أو التي توفر مبررا معقولا للاشتباه في أن الأموال مرتبطة بدعم الإرهاب أو ستستخدم لهذا الغرض.
English[en]
Instruction No. 19 of the Superintendent of the Central Bank of Cuba, of 7 May 2002, states that “banks are under an obligation to report immediately to the competent agencies of the Ministry of the Interior any complex transaction of an unusual magnitude and transactions which have an illicit purpose that indisputably demonstrates that a money-laundering transaction is in progress or that gives reasonable grounds for suspicion that funds are linked to, or will be used to support terrorism.
Spanish[es]
En la Instrucción No.19 del Superintendente del Banco Central de Cuba de 7 de mayo del 2002, se plantea que: “Los bancos están en la obligación de reportar de inmediato a los órganos competentes del Ministerio del Interior, toda transacción compleja de magnitud inusual y aquellas que no tengan una finalidad económica ilícita que demuestre indiscutiblemente que una operación de Lavado de Dinero está en progreso, o que se sospeche sobre bases razonables que algún fondo está relacionado, o va ser utilizado en Actos Terroristas.
French[fr]
Dans l’Instruction No 19 du Directeur général de la Banque centrale de Cuba, en date du 7 mai 2002, il est stipulé que : « Les banques sont tenues de signaler immédiatement aux services compétents du Ministère de l’intérieur toutes transactions complexes d’une importance inhabituelle et celles qui n’ont pas une finalité économique illicite montrant incontestablement qu’une opération de blanchiment de l’argent est en cours ou si l’on a de bonnes raisons de penser que des fonds sont liés à des actes terroristes ou sont destinés à les financer.
Russian[ru]
В Инструкции No 19 Управляющего Центральным банком Кубы от 7 мая 2002 года говорится: «Банки обязаны незамедлительно сообщать компетентным органам Министерства внутренних дел о любых сложных операциях необычных масштабов и операциях, имеющих незаконные экономические цели, со всей очевидностью указывающие на осуществление операции по отмыванию денег, или когда возникает обоснованное подозрение, что тот или иной фонд связан с террористическими актами или будет использоваться при их совершении.