Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويمكن أن يطلب مركز الاستخبارات المالية من المؤسسات المالية معلومات مصرفية، في حين تحتاج جميع هيئات التحقيق الأخرى إلى أمر من المحكمة لرفع السرية المصرفية.
English[en]
The FIC can request financial institutions for banking information, while all other investigation bodies need a court order for the lifting of banking secrecy.
Spanish[es]
El FIC puede solicitar información bancaria a las instituciones financieras, mientras que los demás órganos de investigación precisan de un mandato judicial para levantar el secreto bancario.
French[fr]
Le FIC est habilité à demander des informations bancaires aux institutions financières, tandis que tous les autres organes chargés des enquêtes ont besoin d’une décision de justice pour faire lever le secret bancaire.
Russian[ru]
Право запрашивать банковскую информацию у финансовых учреждений имеет лишь ЦФР, остальные следственные органы для отмены банковской тайны должны получать соответствующее постановление суда.
Chinese[zh]
金融情报中心可以要求金融机构提供金融信息,而其他所有调查机构则需要法院令才能解除银行保密。