Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
حسابات الشركات التي تتم معاملاتها المصرفية، سواء في الإيداع أو السحب، بأموال نقدية، بدلا من أن تتم عن طريق الأدوات القابلة للتداول (مثل الصكوك وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والحوالات إلخ) بدون مبرر واضح
English[en]
Corporate accounts whose banking transactions, whether deposits or withdrawals, are made, for no apparent reason, in cash instead of negotiable instruments (such as cheques, letters of credit, documentary credits, money orders, etc
Spanish[es]
Cuentas de empresas cuyas operaciones bancarias, ya sean depósitos o retiros, se realicen, sin justificación aparente, con fondos en efectivo y no mediante títulos negociables (instrumentos financieros, cartas de garantía, créditos documentarios, hawalas, entre otros
French[fr]
omptes d'entreprise dont les transactions bancaires se font en liquide au lieu des instruments transférables (comme les chèques, les lettres de crédit, les crédits documentaires, les mandats, etc.) sans aucun justificatif
Russian[ru]
Корпоративные счета, банковские операции по которым, будь то депозиты или снятие средств, осуществляются, без каких-либо причин для этого, в форме наличных средств, а не финансовых инструментов, таких, как чеки, аккредитивы, документарные аккредитивы, денежные поручения и т.д
Chinese[zh]
公司账户无端地用现金而不是流通票据(诸如支票、信用证、跟单信用证、邮政汇票等)进行银行交易,无论是存款还是取款。