Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
تفرض الفقرة 1 (4) من المادة 25 (أ) من قانون الأعمال المصرفية على مؤسسات الائتمان إنشاء منظومات مراقبة حاسوبية شاملة لفحص المعاملات وفقا للجماعات التي تشكل خطرا والخصائص المثيرة للشبهات واستحداث نظم أمنية ملائمة لفحص العملاء والمعاملات.
English[en]
Section 25a paragraph 1 (4) of the Banking Act obliges credit institutes to establish all-inclusive computer monitoring systems to examine transactions according to risk groups and suspicious features and create appropriate security systems to screen clients and transactions.
Spanish[es]
El párrafo 1 4) del artículo 25 a) de la Ley bancaria obliga a las instituciones de crédito a establecer sistemas de supervisión computadorizada generales para examinar las transacciones de acuerdo con los grupos de riesgo y características sospechosas y crear sistemas apropiados de seguridad para hacer una criba de clientes y transacciones.
French[fr]
En vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de la section 52a de la loi relative au système bancaire, les institutions de crédit sont tenues de se doter d’un système de contrôle global informatisé pour examiner les opérations bancaires de façon à détecter les groupes à risque et les mouvements suspects, et de mettre en place des systèmes de sécurité appropriés pour contrôler les clients et les opérations.
Russian[ru]
Закон о банковской деятельности в статье 25(a), пункт 1(4), обязывает кредитные учреждения создавать всеобщие компьютерные системы мониторинга для отслеживания финансовых операций среди групп потенциального риска и подозрительного характера и создать надлежащие системы безопасности для проверки клиентов и операций.
Chinese[zh]
《银行法》第25a条第1(4)款要求信贷机构针对不同的危险群体及可疑特征,建立全面的计算机监测系统,对各项有关交易活动进行审查,并制定适当的安全保障系统来对客户和交易活动进行审查。