Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ويطلب من المصارف أن تجمع كل المعلومات والوثائق الضرورية من الزبون الجديد أو الزبون الحالي شخصيا أو عن طريق وسيطه، واستخدام أقصى الجهود للتحقق منها من خلال المعلومات العامة أو من خلال المعلومات المتاحة للمصارف
English[en]
Banks are required to collect all necessary information and documentation from the new or existing customer personally or by his intermediary, but to use maximum efforts to verify the same through public information or through information available to banks
Spanish[es]
Los bancos deberán recopilar toda la información y documentación necesarias de los clientes nuevos o habituales de manera personal o a través de los intermediarios de éstos, y deberán tratar de verificar dicha información a través de conductos públicos o de información de que dispongan otros bancos
French[fr]
Les banques sont tenues de réunir toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires auprès du nouveau client ou du client existant lui-même ou auprès de son intermédiaire, mais elles doivent faire tout leur possible pour vérifier celles-ci auprès de sources d'information publiques ou en les confrontant avec les informations dont elles disposent
Russian[ru]
Банки должны собирать всю необходимую информацию и документацию о клиентах из новых или имеющихся источников или же от их посредников, и они должны прилагать все усилия, с тем чтобы сличать такую информацию с информацией, имеющейся у открытых источников или у банков
Chinese[zh]
银行须从新客户或现有客户个人或其中介机构索取所有必要的资料和文件,但尽量通过公共资料或银行可获取的资料核实上述资料和文件。