Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
The course curriculum includes instruction addressing money laundering and its relation to central bank operations, asset identification, seizure and forfeiture techniques, financial investigations, document exploitation, and international banking
Spanish[es]
El plan de estudio de los cursos incluye formación relativa al blanqueo de dinero y su relación con las operaciones de los bancos centrales, la identificación de activos, las técnicas de incautación y decomiso de bienes, las investigaciones financieras, la utilización de documentos, y la banca internacional
French[fr]
Les séminaires comprennent des cours sur le blanchiment de capitaux en relation avec les opérations de la banque centrale, l'identification des biens, les techniques de saisie et de confiscation, les enquêtes financières, l'exploitation des documents et les opérations bancaires internationales
Russian[ru]
Учебные программы курсов включают в себя вопросы борьбы с отмыванием денег и связь такой борьбы с банковскими операциями центральных банков, установления происхождения активов, методы и технику наложения ареста и конфискации, проведение финансовых расследований, ознакомление с документацией и вопросы международного банковского дела