Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويتم مثل هذا التحقق بواسطة وثائق الهوية، أو جوازات السفر، أو شهادات الميلاد، أو رخص القيادة، أو وثائق تكوين الشركات أو الجمعيات، أو أي وثائق أخرى، سواء كانت رسمية أو خاصة. ويجري هذا التحقق بصفة خاصة عند إنشاء علاقات عمل، لا سيما عند فتح حسابات جديدة، وتقديم دفاتر شيكات، وإجراء معاملات ائتمانية، وتأجير خزانات للأمانات، أو إجراء معاملات نقدية تربو قيمتها على عشرة آلاف دولار من دولارات الولايات المتحدة (000 10) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، بما في ذلك المعاملات من وإلى البلدان الأجنبية بالعملات المحلية أو الأجنبية.
Spanish[es]
Esta verificación se realizará por medio de documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, licencias de conducir, contratos sociales y estatutos, o mediante cualesquiera otros documentos oficiales o privados; se efectuará especialmente cuando establezcan relaciones comerciales, en particular la apertura de nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la existencia de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo, incluyendo las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares estadounidenses (US$10.000,00) o su equivalente en colones.
French[fr]
Ces vérifications nécessitent la présentation de pièces d’identité, passeports, actes de naissance, permis de conduire, contrat de partenariat et statuts, ou de tout autre document, officiel ou personnel; elles sont effectuées en particulier lorsqu’une relation commerciale est établie, notamment à l’occasion de l’ouverture d’un compte ou de la délivrance d’un livret d’épargne, de la réalisation de transactions fiduciaires, de la location de coffres ou de l’exécution de transactions en espèces, y compris les transferts depuis ou vers l’étranger, en monnaie nationale ou étrangère, d’un montant supérieur ou égal à dix mille dollars des États-Unis (10 000 dollars) ou d’un montant équivalent en colones;