Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وتشمل الكيانات والأفراد المطلوب منهم الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة إلى مديرية الضرائب والجمارك الوطنية: المخازن العامة والخاصة، وشركات السمسرة الجمركية، وشركات الموانئ، والمستخدمون وأصحاب الأعمال في المناطق الحرة والمستخدمون الصناعيون والتجاريون فيها، وشركات النقل البحري (غير المشمولة بالقرار)، ووكلاء النقل الدولي، وسماسرة الحركة البريدية والشحن المستعجل، وشركات المراسلين، والمستخدمون الدائمون للجمارك، والمستخدمون المعنيون بالتصدير وغيرهم من المشتغلين الفرعيين بالشؤون الجمركية وأصحاب مهن صرف العملات الأجنبية.
English[en]
Moreover, the individuals and entities required to report suspicious activities to the DIAN are: public and private warehouses, customs brokerage companies, harbour companies, user-operators and industrial and commercial users of free zones, shipping companies (not included in the resolution), international cargo agents, postal traffic and urgent consignment brokers, messenger companies, permanent customs users, export-oriented users, other ancillary customs operators and foreign currency exchange professionals.
Spanish[es]
Por otra parte, las personas y entidades obligadas a rendir informe sobre actividades sospechosas a la DIAN son: los depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios operadores, industriales y comerciales de zonas francas, empresas transportadoras (No se incluyen en la Resolución), agentes de carga internacional, intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, empresas de mensajería, usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores, los demás auxiliares de la función aduanera y profesionales del cambio de divisas.
French[fr]
Par ailleurs, les personnes et entités suivantes sont tenues de signaler toute activité suspecte à la DIAN : organismes de dépôt publics et privés, sociétés d’intermédiation dans le secteur douanier, sociétés portuaires, opérateurs et usagers des secteurs industriel ou commercial dans les zones franches, entreprises de transport (non comprises dans la résolution), agents de fret international, intermédiaires du trafic postal et des plis urgents, sociétés de messagerie, usagers permanents des douanes, grands exportateurs, autres auxiliaires des services des douanes et professionnels des opérations de change.
Russian[ru]
С другой стороны, физическими и юридическими лицами, которые обязаны представлять донесения о подозрительной деятельности в ДИАН, являются: государственные и частные склады, компании по таможенной очистке импортных грузов, портовые компании, пользователи-операторы и промышленные и коммерческие пользователи порто-франко, транспортные предприятия (не включены в резолюцию), международные грузовые агенты, посредники в сфере почтовых и срочных отправлений, компании посыльных, постоянные пользователи таможни, пользователи с ориентацией на экспорт, другие второстепенные таможенные операторы и специалисты по валютному обмену.