Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
فيما يتعلق بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال والذي طُبق في كانون الثاني/يناير 2002، وكما هو في تاريخه هناك (18) تقريرا لمعاملات مشبوهة بشأن شيكات أطراف ثالثة وتقريرين عن خطابات اعتماد بناء على تعاميم المصرف المركزي.
English[en]
With regard to Federal Act No. 4 of 2002, which makes money-laundering a criminal offence and which came into force in January 2002, to date there have been 18 reports of suspicious transactions connected with third-party cheques and 2 reports concerning letters of credit, based on Central Bank circulars.
Spanish[es]
En lo que atañe a la Ley Federal No. 4 relativa a la tipificación como delito del blanqueo de dinero, que entró en vigor en enero de 2002, hasta la fecha se han recibido 18 notificaciones de transacciones sospechosas relacionadas con cheques de terceros y dos notificaciones sobre transacciones relacionadas con cartas de crédito de conformidad con las circulares del Banco Central.
French[fr]
En ce qui concerne la loi no 4 de 2002 sur la criminalisation du blanchiment de l’argent, mise en application en janvier de la même année, 18 rapports sur des transactions suspectes portant sur des chèques émis par des tiers et deux sur des lettres de crédit, au sens des circulaires de la Banque centrale, ont été reçus.
Russian[ru]
В свете Федерального закона No 4 об уголовной ответственности за отмывание денег, вступившего в силу в январе 2002 года, и на основании циркуляра Центрального банка было получено 18 сообщений о подозрительных операциях с чеками, выписанными на третьих лиц, и два сообщения об аккредитивах.
Chinese[zh]
将洗钱定为犯罪的2002年《第4号联邦法令》于2002年1月生效。 截至目前,已根据中央银行通知报告了与第三方支票有关的18个可疑案件并提交了两个与信用证有关的报告。