Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وقُدِّمت إحصاءات وسوابق، بما في ذلك حالة واحدة لعصابة غسلت مبالغ نقدية متأتية من الاتّجار بالمخدرات عن طريق إيداع الأموال في حسابات مصرفية لأطراف ثالثة بريئة.
English[en]
Statistics and case examples were provided, including one case involving a syndicate that laundered cash derived from commercial narcotics trafficking by depositing cash into innocent third party bank accounts.
Spanish[es]
Se presentaron estadísticas y ejemplos de casos, incluido el de una agrupación delictiva que blanqueaba el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes depositándolo en cuentas bancarias de terceros inocentes.
French[fr]
Des statistiques et des exemples de cas ont été communiqués, notamment l’exemple d’un gang qui blanchissait l’argent liquide tiré du trafic de stupéfiants en le déposant sur les comptes bancaires de tiers innocents.
Chinese[zh]
提供了统计数字和案例,其中包括一个案例,涉及一个联营集团,该集团通过将现款存入善意第三方的银行账户而漂洗来自商业贩毒的现款。