Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويتولى التحقيق في المعاملات المالية المريبة مكتب غاردا المعني بالتحقيق في عمليات التدليس، ومكتب مصادرة عائدات الجريمة أو أي موظفين محليين يعينون ويدربون في كل شعبة، حسب الاقتضاء.
English[en]
The STRs reported are investigated by the Garda Bureau of Fraud Investigation, by the Criminal Assets Bureau or by nominated local officers appointed and trained in each Division as appropriate.
Spanish[es]
La Oficina de Investigación de Fraudes de la Garda, la Oficina de Activos Delictivos o funcionarios locales designados y formados en las distintas divisiones, según corresponda, investigan las operaciones sospechosas de las que se recibe información.
French[fr]
Les opérations suspectes signalées font l’objet d’enquêtes menées par le Bureau de la Garda chargé des enquêtes sur les fraudes, le Bureau chargé des avoirs criminels ou les fonctionnaires locaux désignés et formés par chaque Division selon qu’il convient.
Chinese[zh]
所报告的可疑交易要由爱尔兰诈欺调查局调查,由犯罪资产局或酌情在每个司内提名任命和训练的地方警官调查。