Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
This Resolution established the Central Risk Information Office (CIR), whose statutes provide that its main goal is to “collect, process and disseminate information on delinquent debtors, suspicion or knowledge of money-laundering, irregularities in the issue of cheques, and criminal or fraudulent acts in relation to financial transactions in financial institutions or in associations or enterprises with which those institutions have financial dealings.”
Spanish[es]
de fecha # de diciembre de # ) se creó la Central de Información de Riesgos (CIR), que en su articulado plantea como misión principal “la referida CIR tendrá como objetivo la recopilación, procesamiento y diseminación de la información, correspondiente a deudores morosos, sospecha o conocimiento de blanqueo de capitales, deficiencias en la emisión de cheques y hechos delictivos o fraudulentos relacionados con la actividad financiera en la propias instituciones financieras o en las asociaciones y empresas con quienes las mismas mantengan relaciones financieras”
Chinese[zh]
该决议设立了中央风险信息办公室,其章程规定它的主要目标是“收集、处理和传播有关以下方面的信息:拖欠债务的借方,怀疑或知悉的洗钱活动,签发支票异常情况,与金融机构或与之有金融往来的社团或企业的金融交易有关的犯罪或欺诈行为。