Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ولخصت مختلف الخطوات اللازمة لتحديد الملامح المالية، التي تبدأ بأبحاث مكتبية من المصادر المفتوحة والمغلقة على السواء، وإجراء عمليات تدقيق مع وحدات الاستخبارات المالية والمصارف.
English[en]
She summarized the different steps to establishing financial profiles, beginning with desktop searches from both open and closed sources and checks with financial intelligence units and banks.
Spanish[es]
Resumió los diferentes pasos que se daban para establecer perfiles financieros, empezando con búsquedas documentales en fuentes abiertas y cerradas y verificaciones con dependencias de inteligencia financiera y bancos.
French[fr]
Elle a récapitulé les différentes étapes de l’établissement de profils financiers, depuis les recherches générales auprès de sources d’accès libre ou restreint, jusqu’aux vérifications auprès des services de renseignement financier ou des banques.
Russian[ru]
Она кратко описала различные этапы составления финансовых профилей, начиная с кабинетного изучения как открытых, так и закрытых источников и сверок с подразделениями финансовой разведки и банками.
Chinese[zh]
她总结了确定金融身份的不同步骤,首先是利用公开和秘密信息来源开始桌面搜索,并与金融情报单位和银行加以核对。