Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وفي حين قد لا يؤدي تنظيم نظم التحويلات المالية البديلة على الفور إلى مزيد من الشفافية، لا يزال فريق الرصد يعتقد بأن الدول تزيد من فرصها في منع تدفق الأموال إلى الطالبان والقاعدة والمنتسبين إليها من خلال اعتماد نظم التنظيم التي تتطلب التسجيل، وتلزم دور الحوالات وغيرها من مقدمي الخدمات المالية بممارسة قواعد ”اعرف عميلك“ ذاتها التي تستخدمها المصارف الرسمية، وتكفل قيامهم بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة حسب الاقتضاء.
English[en]
While regulation of alternative remittance systems may not lead immediately to more transparency, the Team continues to believe that States increase their chances of preventing the flow of funds to the Taliban, Al-Qaida and its associates by introducing systems of regulation that require registration, oblige hawaladars and other money service providers to exercise the same “know your customer” rules as formal banks, and ensure that they submit suspicious transaction reports as appropriate.
Spanish[es]
Aunque la reglamentación de los sistemas alternativos de remesas quizá no dé por resultado inmediato una mayor transparencia, el Equipo aún cree que los Estados tendrán mejores perspectivas de impedir la transferencia de fondos a los talibanes, Al-Qaida y sus asociados si establecen sistemas de reglamentación que exijan el registro de esos proveedores, que obliguen a los hawaladars y otros proveedores de servicios monetarios a seguir las mismas normas de “conocimiento del cliente” que los bancos oficiales y que aseguren que hagan las denuncias de transacciones sospechosas que correspondan.
French[fr]
Si la réglementation des systèmes parallèles de transferts de fonds ne se traduit pas toujours immédiatement par une plus grande transparence, l’Équipe reste convaincue que les États ont plus de chances de couper les vivres aux Taliban et à Al-Qaida et aux groupes qui y sont associés en adoptant une réglementation qui rend l’enregistrement obligatoire et force les hawaladars et autres fournisseurs de services de transfert de fonds à appliquer comme les banques le principe de vigilance à l’égard de la clientèle et à déclarer, le cas échéant, les transactions douteuses.
Russian[ru]
Хотя регулирование альтернативных систем перевода денег может не сразу привести к повышению уровня транспарентности, Группа по-прежнему считает, что государства повышают свои шансы на пресечение потока денежных средств, предназначенных для «Талибана», «Аль-Каиды» и их сообщников, вводя системы регулирования, требующие регистрации, обязывающие участников системы «хавала» и других поставщиков небанковских финансовых услуг применять те же правила «Знай своего клиента», которые применяют официальные банковские учреждения, и обеспечивающие надлежащее представление ими сообщений о подозрительных операциях.