Metadata
Author: UN-2
Data
English[en]
Hawala brokers are better placed than most of their competitors to apply “know your customer” rules, given the intimate nature of their business and its dependence on trust, but they do not generally have the capacity or habit of checking names against lists or otherwise contributing to counter-terrorist financing regimes.
Spanish[es]
Quienes se dedican a la hawala están en mejores condiciones que la mayoría de sus competidores para aplicar el principio de “conocer al cliente”, dado el mayor trato humano presente en sus negocios y la importancia que para ellos reviste la confianza, pero generalmente carecen de la capacidad o el hábito de verificar los nombres de la Lista o aplicar de otro modo los regímenes de lucha contra la financiación del terrorismo.
French[fr]
Les hawaladar sont mieux placés que la plupart de leurs concurrents pour appliquer la règle relative à la connaissance de l’identité des clients, étant donné la relation personnelle qui caractérise leur activité et le fait qu’elle repose sur la confiance, mais ils n’ont généralement pas les moyens ou l’habitude de comparer les noms de leurs clients à ceux qui sont inscrits sur la Liste récapitulative, ni de participer d’une autre manière à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le financement du terrorisme.
Russian[ru]
Операторам системы «хавала» легче, чем большинству их конкурентов применять принцип «знай своего клиента», учитывая неофициальный характер их бизнеса и их опору на доверие, однако они, как правило, не имеют возможности или привычки сверять имена со списками или иным образом способствовать соблюдению режимов, направленных на борьбу с финансированием терроризма.
Chinese[zh]
同其大多数竞争者相比,哈瓦拉经纪人更容易运用“了解客户”规则,因为其业务服务与顾客关系密切,并且要依靠信任。 不过哈瓦拉普遍不能够或没有习惯对照名单检查名字或以其他方式协助打击资助恐怖主义的制度。