Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وقد وضعت الإدارة الفيدرالية للإيرادات العامة في عام 1998 نظاما للمعلومات بموجب القرار العام للإدارة رقم 160/98 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1998، يلزم جميع الكيانات المالية وموظفي البورصة وموظفي السوق الحرة بالإبلاغ عن جميع العمليات المصرفية و/أو عمليات البورصة التي يجري التعامل فيها باعتمادات تزيد على ثمانية آلاف دولار من دولارات الولايات المتحدة والتي يقوم بها شركات أو أشخاص طبيعيون من المواطنين أو الأجانب.
English[en]
As far back as 1998, the Federal Administration of Public Income (AFIP) had set up a system of information, under General Resolution AFIP-DGI No. 160/98 of 2 July 1998, requiring all financial entities, stockbrokers and open market dealers to report all bank and/or securities transactions in which the amounts credited exceed US$ 8,000, both for companies and individuals, whether national or foreign.
Spanish[es]
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya en el año 1998, reglamentó un sistema de información, mediante Resolución General AFIP-DGI No. 160/98 del 2/7/98, por el cual se obliga a todas las entidades financieras, agentes de bolsa y agentes del mercado abierto a informar todas aquellas operaciones bancarias y/o bursátiles en las cuales se verifiquen montos de acreditación superiores a los ocho mil dólares estadounidenses, tanto para empresas o personas físicas nacionales o extranjeras.
French[fr]
Déjà en 1998, l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) avait établi, par la résolution générale AFIP-DGI No 160/98 du 2 juillet 1998, un système d’information selon lequel il était demandé à toutes les entités financières, agents de change et opérateurs sur « open market », de signaler toutes transactions bancaires ou toutes opérations boursières dans lesquelles les montants crédités étaient supérieurs à 8 000 dollars des États-Unis, et ce aussi bien pour les entreprises que les personnes physiques, nationales ou étrangères.
Chinese[zh]
早在1998年,联邦公共收入管理局(AFIP)即根据1998年7月2日第160/98号AFIP-DGI总决议建立了资料系统。 该决议要求各金融实体、股票经纪人和公开市场经纪人,就本国或外国公司和个人贷记数额超过8 000美元的所有银行和(或)证券交易提出报告。