Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وحالما تنشئ المصارف علاقة عمل مع العميل الجديد وكذلك في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، يتعين على المصارف أن تتحقق وأن تجمع معلومات عن العملاء من مكاتب خدمات متخصصة (مكاتب ائتمان) إذا ما وجدت مثل هذه المكاتب وإذا ما تواجدت خدمات من هذا النوع للمصارف، من أجل استخدام جميع المصادر الممكنة الأخرى مثل المواد المرجعية التي يمكن للغير تحصيلها، من خلال إجراءات معينة لتفحص الخدمات ودفاتر الهاتف، ودفاتر ممكنة أخرى للعناوين، وصفحات الاستقبال على شبكة الإنترنت، الخ.
English[en]
Once banks establish the business relationship with the new customer, as well as in cases mentioned in the previous paragraph, they are required to verify and collect information on customers from specialized service bureaus (credit bureaus) if there are such bureaus and if such services are available to banks, but to use all other possible sources such as reference materials to be acquired by third parties, through certain service checks, telephone books, other possible address books, web pages, etc.
Spanish[es]
Cuando establezcan una relación comercial con un nuevo cliente y en los casos mencionados en el párrafo precedente, los bancos verificarán y reunirán información sobre los clientes, para lo cual podrán recurrir a servicios especializados (agencias de verificación de crédito), si éstas existen y prestan esos servicios a los bancos, y a otras fuentes de información, como las informaciones compiladas por terceros, verificaciones de servicios, guías telefónicas, guías de direcciones, páginas Web, etc.
Russian[ru]
Как только банки установили деловые связи с новыми клиентами, а также в случаях, упомянутых в предыдущем пункте, они должны проверить и собрать информацию о клиентах у специализированных бюро услуг (кредитных бюро), если такие бюро имеются и если они оказывают такие услуги банкам, а в случае их отсутствия использовать все другие возможные источники, такие, как справочный материал, полученный у третьих сторон, проверки у определенных других служб, через телефонные и адресные книги, веб-сайты и т.д.
Chinese[zh]
一旦银行与新客户建立业务关系和在上文所述的案例中,它们必须核查和从专门服务机构(信贷机构),要是这种机构存在和这种服务可供银行使用,收集关于客户的资料,还使用所有其他可得资料来源,例如第三方提供的参考资料、通过某种服务核查、电话簿、其他可能的地址簿、网页等。