Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
زادت نسبة الدول المجيبة التي لديها تشريعات تلزم بالإعلان عن نقل الأموال النقدية والصكوك القابلة للتداول المدفوعة لحاملها، عبر الحدود
English[en]
An increased percentage of responding States had legislation requiring the declaration of the cross-border transportation of cash and negotiable bearer instruments
Spanish[es]
Un mayor porcentaje de los Estados que respondieron contaban con leyes que exigían declarar el traslado transfronterizo de dinero en efectivo y de títulos negociables al portador
Russian[ru]
Доля представивших информацию государств, в которых имеется законодательство, предусматривающее требование о декларировании перевозимых через границу денежных средств и оборотных документов на предъявителя, увеличилась
Chinese[zh]
世界多数分区域均已采取措施,预防和查明金融实体的洗钱行为,包括举报可疑和(或)异常交易,采取“了解你的客户”做法,确定受益开户人的身份,设立金融情报单位。