Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
“أي شخص مسؤول يعمل في كيان اعتباري يمتنع عن إبلاغ المديرية بالمعاملات المشبوهة يعرض نفسه لطائلة الاتهام بارتكاب جريمة يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين # و # دينار”
English[en]
“Any responsible person in a legal person who declines to report to the Directorate on suspicious transactions will be charged for an offense with a fine in the amount of # denars to # denars.”
Spanish[es]
“Los responsables de las personas jurídicas que no informen a la Dirección acerca de las transacciones sospechosas serán sancionados con una multa de # a # dinares.”
French[fr]
« Toute personne responsable d'un sujet de droit qui refuse de signaler à la Direction toute transaction suspecte se rend coupable d'une infraction passible d'une amende de # à # denars. »
Russian[ru]
«Любому ответственному лицу организации, не сообщившей в Управление о подозрительных операциях, предъявляется обвинение в совершении преступления, влекущего за собой уголовную ответственность в виде штрафа в размере от # до # денаров»
Chinese[zh]
根据《防止洗钱法》第 # 条第 # 款:“凡对法人拒绝向该局报告可疑交易事件中负有责任者,均可受到犯罪指控,处以 # 至 # 代纳尔的罚款。”