Metadata
Author: EurLex-2
Data
Danish[da]
De forskellige instanser, der har beskæftiget sig med hvidvaskningsteknikker, herunder De Forenede Nationers Kontor for Narkotikabekæmpelse og Gruppen på Højt Plan vedrørende Organiseret Kriminalitet (som blev nedsat af Dublin-topmødet) har alle noteret sig tendensen til, at hvidvaskerne gør brug af specialister, navnlig på det juridiske område, for at opbygge komplicerede konstruktioner i form af skuffeselskaber, trustfonds osv. med det formål at søge at tilsløre oprindelsen af og ejerskabet til penge af mistænkelig oprindelse(7).
German[de]
Die verschiedenen Stellen, die sich mit Geldwäschepraktiken befaßt haben, darunter das Amt der Vereinten Nationen für Drogenkontrolle und Verbrechensprävention und die Hochrangige Gruppe auf dem Gebiet der organisierten Kriminalität (die vom Europäischen Rat in Dublin ins Leben gerufen wurde) haben allesamt festgestellt, daß sich die Geldwäschepraktiken auf den Einsatz von Spezialisten (insbesondere im juristischen Bereich) ausrichten, um komplexe Systeme von Tarnunternehmen, Trustfonds usw. aufzubauen, mit denen die Herkunft der suspekten Gelder und das Eigentum an ihnen verschleiert werden soll(7).
Greek[el]
Οι διάφορες αρχές που έπρεπε να ασχοληθούν με τις πρακτικές της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, μεταξύ των οποίων το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και η ομάδα υψηλού επιπέδου για την οργανωμένη εγκληματικότητα (που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο του Δουβλίνου), διαπίστωσαν την εξέλιξη που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις πρακτικές των ασκούντων δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων διότι χρησιμοποιούν πλέον ειδικούς, κυρίως στο νομικό τομέα, για να δημιουργήσουν δίκτυα περίπλοκα με εικονικές εταιρείες, "trust funds" κ.λπ., οι οποίες παρέχουν κάλυψη σχετικά με την προέλευση και την κυριότητα ύποπτων κεφαλαίων(7).
English[en]
The various authorities that have had to deal with laundering practices, such as the UN Office for Drug Control and the High Level Group on Organised Crime set up by the Dublin Council, have all noted the trend towards using specialists, especially in law, to set up complex schemes involving shell companies, trust funds etc. to mask the origin and ownership of tainted funds(7).
Spanish[es]
Las distintas instancias que investigan las prácticas de blanqueo, entre otras la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Grupo de alto nivel sobre la criminalidad (creado por el Consejo de Dublín) han advertido la evolución de las prácticas blanqueadoras hacia la utilización de especialistas, en particular en el ámbito del Derecho, a fin de construir circuitos complejos de sociedades pantallas, "trust funds", etc. destinados a encubrir el origen y la propiedad de los fondos de origen sospechoso(7).
Finnish[fi]
Kaikki rahanpesuongelmaan perehtyneet tahot (mm. YK:n huumevalvonta- ja rikostentorjuntatoimisto ja Dublinin huippukokouksessa perustettu korkean tason työryhmä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa varten) ovat havainneet, että käytännössä rahanpesussa on siirrytty käyttämään asiantuntijoita, etenkin lakiasioissa. Tarkoituksena on luoda peiteyritysten monimutkaisia verkkoja ja rahastoja, joilla pyritään naamioimaan epämääräisistä lähteistä peräisin olevat varat ja niiden omistajat.( 7)
French[fr]
Les diverses instances ayant eu à se pencher sur les pratiques de blanchiment, parmi lesquelles l'Office des Nations unies pour le contrôle des drogues, le Groupe de haut niveau sur la criminalité (organisme créé par le Conseil du Dublin), ont toutes noté l'évolution des pratiques des blanchisseurs dans le sens d'une utilisation de spécialistes, notamment dans le domaine du droit, pour bâtir des circuits complexes de sociétés écrans, de "trust funds" etc., destinés à masquer l'origine et la propriété des fonds d'origine suspecte(7).
Italian[it]
Tutti i diversi organismi che si sono dovuti occupare delle pratiche di riciclaggio, tra i quali l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e il Gruppo ad alto livello per la lotta alla criminalità organizzata (creato dal Consiglio europeo di Dublino), hanno notato la tendenza dei riciclatori a ricorrere a professionisti, specie nel settore giuridico, al fine di creare circuiti complessi di società fittizie, di fondi fiduciari, ecc. destinati a mascherare l'origine e la proprietà dei fondi di origine sospetta(7)
Dutch[nl]
De instanties die zich met witwaspraktijken hebben beziggehouden, waaronder het Office for Drug Control van de VN en de Groep op hoog niveau Georganiseerde Criminaliteit (opgericht door de Europese Raad van Dublin), hebben allen geconstateerd dat bij deze praktijken steeds vaker (vooral juridische) specialisten worden ingeschakeld om ingewikkelde netwerken van plankvennootschappen, trust funds, enz. op te zetten om herkomst en eigenaar van verdachte fondsen aan het zicht te onttrekken(7).
Portuguese[pt]
As várias instâncias que se dedicam à investigação das práticas de branqueamento, entre os quais, o Gabinete das Nações Unidas para o controlo da droga e o Grupo de Alto Nível relativo à Criminalidade Organizada (instituído pelo Conselho de Dublim), constataram a evolução das práticas dos responsáveis pelas operações de branqueamento de capitais no sentido da utilização de especialistas, nomeadamente no domínio do direito, para montar circuitos complexos de empresas fictícias e de "trust funds", entre outros, que contribuem de diversas formas para dissimular a origem e a propriedade de fundos de origem suspeita(7).
Swedish[sv]
De olika instanser som behandlat frågan om penningtvätt, bland annat FN:s kontor för narkotikakontroll och högnivågruppen om organiserad brottslighet (som inrättades vid Europeiska rådets möte i Dublin), har kunnat konstatera att man i större utsträckning använder specialister, i synnerhet jurister, för att bygga upp komplicerade nätverk av skalbolag, "trust funds" m.m. som redskap för att gömma brottsligt intjänade medel och dölja ursprunget(7).