Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ويعتمد الاختيار، ضمن معايير أخرى، على تصنيف العمليات ويتضمن عمليات شاذة، وعملاء غير تقليديين أو عملاء جددا، وتحويلات بمبالغ لا تتناسب مع المكانة المالية للعميل؛ وتحويلات مالية من الخارج وإليه لحيازة عقارات، ومعاملات بالذهب، ومعاملات نقدية، وعمليات استيراد وتصدير بواسطة شركات ليس لها تاريخ أو لا يتناسب تقييمها من الناحية المالية مع المبالغ التي تاجرت بها، ومعاملات مع كيانات أنشئت في ملاذات ضريبة والهبات
English[en]
Among other criteria, selection depends on the classification of the operation and includes atypical transactions, customers without tradition or newly established, transfers in amounts not compatible with the customer's financial status, financial transfers to and from abroad for real estate acquisitions, transactions with gold, transactions settled in cash, import and export prepayments by companies without tradition or whose financial evaluation is not compatible with the amounts traded, transactions with entities established in tax havens and donations
Spanish[es]
Entre otros criterios, la selección depende de la clasificación de la operación e incluye las transacciones atípicas, los clientes nuevos o sin historial, las transferencias cuya cuantía no se ajuste a la situación financiera del cliente, las transferencias financieras con el extranjero para adquirir bienes inmuebles, las transacciones de oro, las transacciones en efectivo, los pagos anticipados en concepto de importación y exportación efectuados por empresas sin historial o cuya evaluación financiera no se ajuste a los importes comerciados, las transacciones con entidades establecidas en paraísos fiscales y las donaciones
French[fr]
Parmi d'autres critères, le choix dépend de la classification de l'opération et inclut les opérations atypiques, les clients qui ne procèdent pas habituellement à ce type de transaction ou les nouveaux clients, les virements de sommes incompatibles avec la situation financière du client, les transferts d'argent avec l'étranger pour l'acquisition de biens immobiliers, les opérations portant sur l'or, les transactions réglées en espèces, les importations et exportations payées à l'avance par des sociétés qui n'ont pas l'habitude de ce faire ou dont la situation financière est incompatible avec les montants virés, les opérations avec des entités établies dans des havres fiscaux et les donations
Russian[ru]
Помимо прочих критериев такой отбор зависит от категории операции и учета таких факторов, как нетипичный характер финансовой операции, отсутствие у клиента традиционных операций или отсутствие сведений о новом клиенте, перевод сумм, не сопоставимых с финансовым положением клиента, переводы финансовых средств за рубеж и из-за рубежа для приобретения недвижимости, операции с золотом и наличностью, предоплата импортных и экспортных поставок компаниями, не осуществляющими традиционные операции, или теми, финансовое положение которых не сопоставимо с переводимыми суммами, а также финансовые операции с юридическими лицами, созданными в налоговых убежищах, и добровольные пожертвования и дарения