Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ومن القراءة المشتركة لهذه الصكوك، نخلص إلى أن الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو التي تزيد على مبالغ معينة يسري على، الكيانات التالية، إلى جانب الهيئات المالية: الكازينوهات، وكالات العقارات، المحاسبين، المراجعين الخارجيين للحسابات، موظفي النقل الأمني، كتاب العدل، مسجلي العقارات والمسجلين التجاريين، فضلا عن تجار العاديات والمواد الفنية، والمعادن والأحجار الثمينة، والطائرات والسفن والسيارات (المواد 4 إلى 8 –جيم من المرسوم التشريعي 325/95).
Spanish[es]
Si se leen conjuntamente esos instrumentos, se llega a la conclusión de que la obligación de comunicar las transacciones sospechosas o las que superan ciertos límites, se aplica, además de a los órganos financieros, a las siguientes entidades: casinos, agencias inmobiliarias, empresas de transporte de fondos, notarios, registradores de la propiedad y de comercio, así como comerciantes de antigüedades y obras de arte, metales y piedras preciosas, aeronaves, embarcaciones y automóviles (artículos 4 a 8-C del Decreto Ley 325/95).
French[fr]
Il ressort de ces instruments pris ensemble que l’obligation de signaler les transactions suspectes ou celles qui dépassent certains montants incombe non seulement aux organismes financiers, mais aussi aux entités suivantes : casinos, agents immobiliers, commissaires aux comptes, experts comptables externes, transporteurs de fonds, notaires, responsables du registre immobilier et du registre du commerce, ainsi que les personnes se livrant habituellement au commerce d’antiquités et d’oeuvres d’art, de métaux précieux, de pierres précieuses, d’aéronefs, de bateaux et de véhicules automobiles (art. 4 à 8-C du décret-loi 325/95).
Russian[ru]
Прочтение этих документов в сочетании друг с другом позволяет сделать вывод о том, что обязанность сообщать о подозрительных операциях или операциях на суммы, превышающие определенные пределы, распространяется, помимо финансовых учреждений, на следующие предприятия и юридических лиц: игорные дома, агентства по торговле недвижимостью, бухгалтеров, внешних аудиторов, учреждения по торговле ценными бумагами, нотариальные конторы, регистраторов операций с недвижимостью и торговых операций, а также торговцев антиквариатом и предметами искусства, драгоценными металлами и камнями, летательными аппаратами, судами и автомобилями (статьи 4-8–С декрета-закона 325/95).
Chinese[zh]
我们一并研读这些文书后得出的结论是,除了金融机构之外,汇报可疑交易或款额超过某一数量的交易的义务适用于下列实体:赌馆、房地产商、会计、外部审计员、安全运送人员、公证人、房地产和商业登记处以及从事古董、艺术品、贵重金属和宝石、飞机、船只和汽车生意的商人(《第325/95号法令》第4至8-C条)。