Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
من أهم أدوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ضرورة أن تقوم المصارف والمتعاملين في الأوراق المالية ومؤسسات أعمال الخدمات النقدية والكازينوهات وبعض المؤسسات المالية المحلية الأخرى بالإبلاغ عن أي نشاط مريب.
Spanish[es]
Uno de los principales instrumentos de policía de los Estados Unidos es la obligación impuesta a bancos, corredores de valores, agentes de cambios, casinos y ciertas otras instituciones financieras nacionales de denunciar las actividades sospechosas.
French[fr]
Le principal instrument à la disposition de l’administration dans ce domaine est l’obligation faite aux banques, aux courtiers en valeurs mobilières, aux agences de services financiers, aux casinos et à certaines autres catégories d’organismes financiers de déclarer les sommes ou opérations qu’ils soupçonnent d’avoir une origine illicite.
Russian[ru]
Главным среди правоохранительных инструментов Соединенных Штатов является требование о том, чтобы банки, дилеры с ценными бумагами, учреждения, предоставляющие денежные услуги, казино и некоторые другие национальные финансовые учреждения докладывали о подозрительной деятельности.
Chinese[zh]
美国执法工具中的首要工具,就是要求银行、证券经纪公司、货币服务公司、赌场和其他某些国内金融机构报告可疑活动。