Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
Anyone who receives, deposits, trades in, converts or transfers money, securities, property or other financial resources, in the full knowledge that they are derived from activities related to drug trafficking, fraud, illicit arms trafficking, trafficking in persons, kidnapping, extortion, embezzlement, corruption of public servants, terrorist acts, theft or international trafficking in vehicles or crimes against intellectual property in general, as provided under Panamanian criminal law, with the aim of hiding or concealing their illegal origin or assisting in evading the legal consequences of such punishable acts shall be sentenced to # to # years' imprisonment or # to # income-based day fines
Spanish[es]
Quien reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, o de delitos contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley penal panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de # a # años de prisión o de # a # días-multa
French[fr]
Quiconque reçoit, dépose, négocie, convertit ou transfère de l'argent, des titres, des valeurs, des avoirs ou autres ressources financières, tout en sachant qu'ils procèdent d'activités liées aux infractions suivantes: trafic de drogues, fraude, trafic d'armes, traite de personnes, enlèvement, extorsion, détournement de fonds, corruption de fonctionnaire, acte de terrorisme, vol ou trafic international de véhicules et atteinte à la propriété intellectuelle, que réprime le Code pénal panaméen, dans le but de dissimuler leur origine illicite ou d'échapper aux conséquences judiciaires de ces infractions, est passible d'une peine d'emprisonnement de # à # ans ou de # à # jours d'amendes
Russian[ru]
Лицо, которое получает, депонирует, осуществляет операции, конвертирует или переводит денежные средства, правовые титулы, ценные бумаги, имущество или иные финансовые ресурсы, будучи осведомленным о том, что их источником является торговля наркотиками, квалифицированное мошенничество, незаконная торговля оружием, торговля людьми, похищение людей, вымогательство, казнокрадство, подкуп чиновников, террористические акты, кража автотранспортных средств и международная торговля ими, или преступления против интеллектуальной собственности в целом, которые предусмотрены в Уголовном кодексе Панамы, чтобы скрыть их незаконный источник или помочь избежать судебной ответственности за такие уголовно наказуемые деяния, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок от # до # лет или штрафа в размере # дневного заработка»