Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ومن أجل التنفيذ الفعّال للمادة 23 من اتفاقية مكافحة الفساد ولقانون مكافحة غسل الأموال، يمكن أن تنظر السلطات الأردنية في وضع حدّ للمعاملات النقدية، لإلزام الأشخاص بإجراء هذه المعاملات عبر مؤسسات مالية نظراً لعرضة النقد لغسل الأموال.
English[en]
For effective implementation of article 23 of UNCAC and AML law, the Jordanian authority may consider setting a limit to cash transaction mandating people to go through financial institutions in view of the vulnerability of cash to money-laundering.
Spanish[es]
Con el fin de aplicar con eficacia el artículo 23 de la Convención contra la Corrupción y la Ley contra el Blanqueo de Dinero, las autoridades jordanas podrán considerar oportuno establecer un límite a las transacciones en efectivo y exigir que estas se efectúen a través de instituciones financieras, dada la facilidad con que el dinero en efectivo puede ser objeto de operaciones de blanqueo.
French[fr]
Pour une application effective de l’article 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et étant donné que l’argent liquide peut facilement faire l’objet de blanchiment, l’autorité jordanienne pourrait envisager de fixer un plafond aux opérations en numéraire et imposer le recours à des établissements financiers.
Russian[ru]
В целях обеспечения эффективного выполнения положений статьи 23 Конвенции и Закона о противодействии отмыванию денежных средств власти Иордании могут рассмотреть вопрос об установлении предельного уровня операций с наличными средствами, издав предписание населению пользоваться услугами финансовых учреждений, с учетом уязвимости наличных средств с точки зрения отмывания денег.