Metadata
Author: UN-2
Data
English[en]
The illicit nature or origin of the assets and, in accordance with article 38 ter, any knowledge, intent or purpose may be established during the course of the money-laundering prosecution and may be inferred from objective factual circumstances.
Spanish[es]
La naturaleza o el origen ilícitos de los activos y, de conformidad con el artículo 38 ter, el conocimiento, la intención o el propósito requeridos podrán determinarse en el curso del juicio por el blanqueo de dinero e inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
French[fr]
La nature ou l’origine illicites des biens et, conformément à l’article 38 ter, toute connaissance, intention ou motivation peuvent être établis pendant les poursuites du chef de blanchiment d’argent et peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.
Russian[ru]
Преступная природа или происхождение активов и в соответствии со статьей 38 тер осознание, намерение или умысел могут быть установлены в ходе производства по делу об отмывании денежных средств и могут быть выведены из объективных фактических обстоятельств.
Chinese[zh]
资产的非法性质或来源,以及第38条之三所规定的明知、故意或目的等要素,可以在洗钱追诉过程中加以确定,亦或根据客观实际情形推定。