Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
لا توجد في الوقت الراهن أحكام محددة بشأن استخدام الأموال الممولة للأنشطة الإرهابية من جانب أي نوع من الجمعيات، باستثناء القواعد العامة التي تتناول غسل الأموال، وذلك عند نقل هذه الأموال عن طريق المصارف وسائر الوسطاء الماليين، ممن يطالبون ببيان الأطراف وتسجيل المعاملات التي تتجاوز حدا بعينه، إلى جانب أي عمليات أو معاملات مشبوهة.
English[en]
At the present time there are no specific provisions regarding the use of funds diverted for terrorist activities by associations of any kind, apart from the general rules governing money-laundering when the money is channelled through banks or other financial intermediaries which are required to identify the parties and register transactions above a certain threshold, and any suspicious operations and transactions.
Spanish[es]
Actualmente no hay disposiciones concretas respecto del uso de fondos desviados para actividades terroristas por asociaciones de ningún tipo, aparte de las normas generales relativas al blanqueo de dinero cuando se canaliza el dinero por bancos u otros intermediarios financieros a los que se exige que identifiquen a las partes y que inscriban las transacciones superiores a un cierto límite, y todas las operaciones y transacciones sospechosas.
French[fr]
À l’heure actuelle, il n’existe pas de dispositions couvrant précisément le détournement de fonds à des fins terroristes par quelque type d’association que ce soit, hormis la réglementation générale applicable au blanchiment de l’argent lorsque les fonds sont acheminés par des banques ou autres intermédiaires financiers requis d’identifier les parties et d’enregistrer les transactions dont le montant dépasse une certaine valeur ainsi que toutes opérations et transactions suspectes quelles qu’elles soient.
Russian[ru]
В настоящее время какие-либо конкретные положения, касающиеся нецелевого использования ассоциациями любых средств для ведения террористической деятельности, отсутствуют, за исключением общих норм, направленных на борьбу с отмыванием денег через банки или другие финансовые посреднические структуры, которые обязаны идентифицировать участников таких операций и регистрировать операции на суммы, превышающие определенные пределы, и любые подозрительные операции и сделки.
Chinese[zh]
目前除了针对洗钱的一般规定外,没有关于任何种类的同盟者将资金转用于恐怖活动的具体规定。 针对洗钱的规定是,当钱款通过银行或其它金融中介机构调拨时,要求银行和中介机构鉴明有关方的身份并对超过某一数额的交易以及任何可疑的业务和交易进行登记。