Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ومن الأهمية بمكان أن يشار إلى أن وحدة شرطة النقد الخاصة تقوم أيضا، أثناء تنفيذها لعمليات التفتيش التي تجري بموجب القانون رقم # لسنة # ، بغية الكشف عن غسل الأموال، بالتحري في معاملات القروض المالية، لكفالة أن تكون أسعار الفائدة المطبقة على العملاء مستندة إلى سعر الفائدة المعياري، الذي تحدده كل ثلاثة أشهر وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف إيطاليا المركزي
English[en]
It is fundamentally important to point out that in the course of the inspections carried out under Law # for the purpose of identifying money-laundering, the Special Currency Police Unit also investigates cases of money lending, ensuring that the rates applied to customers are based on the benchmark interest rate set every quarter by the Ministry of the Economy and Finance, and the Bank of Italy
Spanish[es]
Es muy importante señalar que, en el curso de las operaciones llevadas a cabo con arreglo a la Ley # para identificar un posible blanqueo de dinero, la dependencia policial especial de moneda investiga también los casos de préstamo de dinero, para asegurarse de que los tipos de interés cobrados a los clientes se basan en el tipo de interés de referencia que fijan trimestralmente el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Italia
French[fr]
Un point fondamental qu'il importe de souligner est que, dans le cadre des inspections effectuées en vertu de la loi # aux fins de détecter les opérations de blanchiment de l'argent, le Groupe spécial chargé de la police monétaire vérifie aussi les opérations de prêt pour s'assurer que les taux appliqués sont conformes au taux de référence fixé chaque trimestre par le Ministère de l'économie et des finances et la Banque d'Italie
Russian[ru]
Исключительно важно, что в ходе проверок, осуществляемых на основании Закона # для целей выявления случаев отмывания денег, Специальная группа полиции по валютно-финансовым вопросам также расследует случаи выдачи денежных ссуд на предмет удостоверения того, что взимаемые с клиентов проценты рассчитываются на основе базовой процентной ставки, устанавливаемой ежеквартально министерством экономики и финансов и Банком Италии
Chinese[zh]
极为重要的是,应指出在按照 # 号法律进行调查以查清洗钱问题的过程中,货币特警股还调查借贷的案件,确保对顾客使用的利率依据了经济和财政部及意大利银行每季度制定的基准利率。