Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وبالمثل، هناك نظام للتعاون بين وحدة الاستخبارات المالية ووحدات وزارة المالية والائتمان العام يحكم النظام المالي (وحدة المصارف والمدخرات، ومديرية التأمين والأوراق المالية، والمديرية العامة لمصرف التنمية) بغرض وضع وتفسير القواعد السارية، بما في ذلك القوانين المالية من حيث ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللوائح العامة السارية على كل وسيط من الوسطاء الماليين
English[en]
Similarly, there is a system for cooperation between the UIF and the units of the Ministry of Finance and Public Credit which regulate the financial system (Banking and Savings Unit, Directorate of Insurance and Securities and Directorate-General of the Bank of Development) for the elaboration and interpretation of the applicable rules, including financial laws as they relate to money-laundering and the financing of terrorism and the general regulations applicable to each financial intermediary
French[fr]
De même, il existe, entre l'Unité de renseignements financiers et les unités ordinaires chargées du système financier (Unité de la banque et de l'épargne, Direction générale des assurances et des valeurs et Direction générale des banques de développement) du Ministère des finances et du crédit public, un système de collaboration pour l'élaboration et l'interprétation des normes applicables, dont les lois financières en ce qu'elles intéressent le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme et les dispositions d'ordre général applicables à chaque intermédiaire financier
Russian[ru]
Кроме того, предусмотрена система сотрудничества между Группой финансовой разведки и органами регулирования финансовой системы (Управление по делам банковских и сберегательных учреждений, Генеральное управление по страхованию и ценным бумагам и Генеральное управление Банка развития) министерства финансов и государственного кредита в целях разработки и толкования применимых норм, включая финансовые законы в той части, в какой они касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положений общего характера, применимых к каждому финансовому посреднику
Chinese[zh]
同样,金情室和财政和公共信贷部管制金融系统的单位(银行和储蓄室、保险和证券总局和开发银行总局)有一套合作制度,用于制定和解释适用的规则,其中包括同洗钱和向恐怖主义提供资助有关的金融法律和适用于每个金融中介机构的一般条例。