Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وترد الشروط التي تلزم المصارف بتحديد هوية عملائها على مستوى القواعد التنظيمية (قانون تدابير مكافحة تمويل الإرهاب) (الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16/2003)، وقانون تدابير مكافحة غسل الأموال (الصادر في الجريدة الرسمية رقم 85/1998)، والقاعدة التنظيمية رقم 3 للمصرف البلغاري الوطني بشأن المدفوعات غير النقدية والنظام الوطني للمدفوعات (الصادر في الجريدة الرسمية رقم 75/2002).
Spanish[es]
La obligación de los bancos de identificar a sus clientes se establece en el nivel reglamentario (Ley de medidas contra la financiación del terrorismo (promulgada en la Gaceta Estatal, No. 16/2003), la Ley de medidas contra el blanqueo de dinero (promulgada en la Gaceta Estatal, No. 85/1998), el Reglamento No. 3 del BNB sobre pagos sin movimiento de efectivo y el sistema de pagos nacionales (promulgado en la Gaceta Estatal, No. 75/2002)).
French[fr]
L’obligation faite aux banques d’identifier leurs clients est prévue par la loi sur la répression du financement du terrorisme (publiée au Journal officiel no 16/2003), la loi sur la répression du blanchiment de capitaux (publiée au Journal officiel no 85/1998) et le Règlement no 3 de la Banque nationale de Bulgarie relatif aux paiements effectués autrement qu’en numéraire et au Système national de paiements (publié au Journal officiel no 75/2002).
Russian[ru]
Требование к банкам устанавливать личность своих клиентов определено на законодательном уровне (Закон о мерах по борьбе с финансированием терроризма, промульгированный в Государственном бюллетене No 16/2003), Закон о мерах по борьбе с отмыванием денег (промульгирован в Государственном бюллетене No 85/1998), распоряжение No 3 БНБ о безналичных платежах и национальной платежной системе (промульгировано в Государственном бюллетене No 75/2002).
Chinese[zh]
已经在法规中作出了要求银行查明其客户情况的规定(《关于打击向恐怖主义提供资助的措施法》(颁布于第16/2003号《国家公报》)、《反洗钱措施法》(颁布于第85/1998号《国家公报》)、保加利亚国家银行关于非现金付款和国家支付系统的第3号条例(颁布于第75/2002号《国家公报》))。