Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وعلاوة على ذلك، وفي عدد من الحالات التي استمرت فيها مثل هذه العلاقات، قامـت الكيانات التي يشرف عليها مكتب مراقب المؤسسات المالية بتقديم بلاغات عن تـورط هذه الشركات أو هؤلاء الأشخاص فـي معاملات مشبوهـة، بل وقامت في بعض الأحيان بإغـلاق حساباتهم
English[en]
Moreover, in a number of cases where such relations have continued, the entities supervised by SUGEF have filed suspicious transactions reports on them and have at times closed their accounts
Spanish[es]
Además, en varios de los casos en que sí han continuado las relaciones, las entidades supervisadas por SUGEF las han reportado como operaciones sospechosas y en varias ocasiones se ha procedido al cierre de cuentas
French[fr]
En outre, dans plusieurs des cas où de telles relations se poursuivent, les entités supervisées par la SUGEF les ont signalées au titre des opérations suspectes et il a été à plusieurs occasions procédé à la fermeture de comptes
Russian[ru]
Кроме того, в некоторых случаях, когда такие отношения поддерживаются, учреждения, подконтрольные этому Главному управлению, сообщили о них как о подозрительных операциях и в ряде случаев были приняты меры по закрытию счетов
Chinese[zh]
此外,受金融机构监管处监管的实体在看到这种关系继续下去的一些情况,曾举报可疑交易,有时则结清它们的账户。