Metadata
Author: eurlex-diff-2018-06-20
Data
Bulgarian[bg]
Що се отнася до обменните бюра и наличните парични преводи, прилагането на правила за борба с ИП и ФТ само за случайни сделки над 15 000 EUR изглежда проблематично, тъй като престъпниците могат да извършват по-малки на стойност преводи във времето.
Czech[cs]
U směnáren a poukazování peněz se uplatňování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pouze na příležitostné transakce přesahující 15 000 EUR jeví jako problematické, jelikož pachatelé trestné činnosti mohou uskutečňovat menší převody.
Danish[da]
For vekselkontorer og pengeoverførsler synes anvendelsen af AML/CFT-reglerne til lejlighedsvise transaktioner på godt 15 000 EUR at være problematisk, da kriminelle kan foretage mindre overførsler over tid.
German[de]
Bei Wechselstuben und Finanztransfers erscheint die Anwendung der Vorschriften über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bei gelegentlichen Geschäftsvorgängen erst bei Beträgen über 15 000 EUR problematisch, da Straftäter Transfers zeitlich gestaffelt auf mehrere kleinere Beträge aufteilen können.
Greek[el]
Όσον αφορά τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος και τις υπηρεσίες εμβασμάτων, η εφαρμογή των κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ μόνο σε περιστασιακές συναλλαγές αξίας άνω των 15 000 EUR φαίνεται προβληματική, δεδομένου ότι οι εγκληματίες μπορούν να περιορίζονται σε μεταφορές χαμηλότερης αξίας σε βάθος χρόνου.
English[en]
For currency exchange offices and money remittances, applying AML/CFT rules to occasional transactions only above EUR 15 000 seems problematic since criminals can make smaller transfers over time.
Spanish[es]
En lo relativo a las agencias de cambio y a los servicios de envío de dinero, parece que resulta problemático aplicar normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo únicamente para las transacciones ocasionales superiores a 15 000 EUR, puesto que los delincuentes pueden realizar transferencias continuadas de menor importe.
Estonian[et]
Valuutavahetusasutuste ja rahasiirete puhul tundub probleemne, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise norme kohaldatakse üksnes juhutehingute suhtes, mis ületavad 15 000 eurot, sest kurjategijad saavad teha ajatatult väiksemaid ülekandeid.
Finnish[fi]
Valuutanvaihtotoimistoissa ja rahansiirtopalveluissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan sääntöjä sovelletaan vain yli 15 000 euron yksittäisiin liiketoimiin, mikä on ongelmallista, sillä rikolliset voivat tehdä pienempiä rahansiirtoja pidemmällä aikavälillä.
French[fr]
En ce qui concerne les bureaux de change et de transmission de fonds, l’application des règles relatives à la LBC/FT uniquement aux transactions d’un montant supérieur à 15 000 EUR semble problématique car elle laisse aux criminels la possibilité de réaliser des transferts échelonnés d'un moindre montant.
Croatian[hr]
Za mjenjačnice i novčane pošiljke primjena pravila za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma samo na povremene transakcije veće od 15 000 EUR čini se problematičnom jer kriminalci tijekom dužeg razdoblja mogu izvršavati više prijenosa manjih iznosa.
Hungarian[hu]
A pénzváltó irodák és a készpénzátutalások esetében megkérdőjelezhető, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni szabályokat kizárólag a 15 000 eurónál nagyobb összegű alkalmi ügyeltekre kell alkalmazni, mivel a bűnözők idővel átállhatnak ennél kisebb összegű átutalásokra.
Italian[it]
Per quanto concerne gli uffici dei cambiavalute e le rimesse di denaro, l'applicazione delle norme AML/CFT a operazioni occasionali soltanto per importi superiori a 15 000 EUR sembra problematica, dato che i criminali possono effettuare trasferimenti di minore entità nel corso del tempo.
Lithuanian[lt]
Kalbant apie valiutos keityklas ir pinigų perlaidas, taikyti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles tik nenuolatiniams sandoriams, kurių suma didesnė kaip 15 000 EUR, atrodo problemiška, nes nusikaltėliai per tam tikrą laiką gali pervesti mažesnes sumas.
Latvian[lv]
Valūtas maiņas punkti un bezkonta naudas pārvedumi, kuri nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus gadījuma rakstura darījumiem piemēro tikai tad, ja tie pārsniedz EUR 15 000, šķiet problemātiski, jo noziedznieki var laika gaitā veikt vairākus naudas pārvedumus par mazākām summām.
Maltese[mt]
Għal uffiċċji tal-kambju tal-valuta u rimessi ta’ flus, l-applikazzjoni tar-regoli tal-AML / tas-CFT għal tranżazzjonijiet okkażjonali biss għal valur ta’ aktar minn EUR 15 000 jidher problematiku billi l-kriminali jistgħu jagħmlu trasferimenti iżgħar matul iż-żmien.
Dutch[nl]
Voor wisselkantoren en geldtransfers kan de toepassing van de AML/CFT-regels op uitsluitend meer dan 15 000 EUR belopende occasionele transacties problemen opleveren aangezien criminelen kleinere overmakingen over een langere periode kunnen uitsmeren.
Polish[pl]
W przypadku kantorów wymiany walut i usług przekazu pieniężnego stosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jedynie w odniesieniu do sporadycznych transakcji przekraczających 15 000 EUR wydaje się problematyczne, ponieważ przestępcy mogą dokonywać mniejszych transferów rozłożonych w czasie.
Portuguese[pt]
Em relação às agências de câmbio e envios de fundos, a aplicação das regras ABC/CFT unicamente a transações ocasionais superiores a 15 000 EUR afigura-se problemática, uma vez que os criminosos podem efetuar transferências de menor valor ao longo do tempo.
Romanian[ro]
În ceea ce privește casele de schimb valutar și remiterile de bani, aplicarea normelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru tranzacțiile ocazionale doar pentru sume mai mari de 15 000 EUR pare să ridice probleme întrucât infractorii pot face transferuri mai mici în timp.
Slovak[sk]
Zmenárne a služby poukazovania peňazí, ktoré uplatňujú pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu iba na príležitostné transakcie v hodnote nad 15 000 EUR, sa javia ako problematické, keďže páchatelia trestnej činnosti môžu postupne vykonávať menšie transakcie.
Slovenian[sl]
Pri menjalnicah in denarnih nakazilih se zdi, da je uporaba pravil o preprečevanju pranja denarja/boju proti financiranju terorizma samo za občasne transakcije, ki presegajo 15 000 EUR, problematična, saj lahko storilci kaznivih dejanj v daljšem obdobju prenašajo nižje zneske.
Swedish[sv]
För valutaväxlingskontor och penningöverföringar framstår tillämpning av reglerna om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på enstaka transaktioner endast över 15 000 euro som problematisk eftersom brottslingar kan göra mindre överföringar över tid.