Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ويجب إحالة المعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال والمعاملات المشبوهة في المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة
English[en]
Suspicious transactions must be referred to the Anti-Money-Laundering and Suspicious Transactions Unit of the Central Bank of the United Arab Emirates
French[fr]
Tout soupçon doit être rapporté au Service des opérations suspectes et du blanchiment de la Banque centrale des Émirats
Russian[ru]
США) требует фиксирования и проверки данных об отправителе, и копия идентификационного документа отправителя сохраняется для отчетности соответствующим органом
Chinese[zh]
可疑交易必须移交给阿联酋中央银行的反洗钱和可疑交易股处理。