Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وهي تتطلب من المؤسسات المصرفية أن تحدد الهوية الحقيقية للعملاء القائمين بفتح الحسابات أو الذين يجرون معاملات تتصل بأية خدمات أخرى، ووضع “صورة عن معاملة” كل عميل، وأن تضع سياسات لاحتجاز الوثائق بهدف تحديد المعاملات المشبوهة.
English[en]
It requires banking institutions to determine the true identity of customers opening accounts or conducting transactions relating to any other services, to develop a “transaction profile” of each customer, and sets document retention policies with the objective of identifying suspicious transactions.
Spanish[es]
Las directrices disponen que las instituciones bancarias deben determinar la verdadera identidad de los clientes que abren cuentas o realizan transacciones en relación con cualesquiera otros servicios; además, se dispone que esas instituciones han de elaborar una reseña de las transacciones de cada cliente y se prevén políticas de conservación de documentos con miras a identificar las transacciones sospechosas.
French[fr]
Elles obligent ces institutions à établir l’identité véritable des clients qui souhaitent ouvrir un compte ou effectuer une transaction liée à tout autre service, à élaborer un « profil d’opérations » pour chaque client et à définir des règles de conservation des documents pour détecter les opérations suspectes.
Russian[ru]
В соответствии с этими принципами от банковских учреждений требуется устанавливать подлинную личность клиентов, открывающих счета или осуществляющих операции, имеющие отношение к любым другим услугам, выяснять «профиль операций» каждого клиента и вырабатывать политику сохранения документов для выявления подозрительных операций.
Chinese[zh]
准则要求各银行机构确认开设账户或进行与其他任何服务有关交易的客户的真实身分,编制每名客户的“交易概况”,并制订旨在查明可疑交易的文件保留政策。